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指定暴力団、暗号通貨で資金洗浄

東京拠点の指定暴力団は16年春以降海外を含む暗号通貨取引所を経由して、詐欺や薬物取引で得た資金、300億円を洗浄した疑いがある。

規制の厳しい国内取引所では本人確認や匿名通貨の取り扱い廃止の理由から重点的に使われることはないが、海外の規制の緩い取引所でBTCやETHを購入し、本人確認なしで利用できるロシア、イギリスなどの取引所に分散させ、匿名通貨での送金を複数回繰り返し追跡不可能にした時点で、現地協力者が現地通貨に現金化し商取引を装い日本円に替えていたようだ。

今回のこの資金洗浄の疑いは仲介役の中国人男性が証言したことで明らかとなった。

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