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ニューヨーク州最高裁、NYAGの調査許可[Bitfinex/Tether]

記事のポイント

  • ニューヨーク州最高裁、NYAGの調査許可
  • BitfinexTetherの不正利用や無登録営業

ニューヨーク最高裁判所はニューヨーク司法長官(NYAG)が暗号通貨取引所Bitfinex(ビットフィネックス)の裁判を扱う権限があることを認め、NYAGに対して同件の調査継続を許可した。これまで「管轄下にあるか、ないか」で争い、調査が進められずにいたBitfinexの問題は、これから大きく進展すると予想されている。

 

NYAGに調査許可

819日、ニューヨーク最高裁判所はニューヨーク司法長官(NYAG)が暗号通貨取引所Bitfinex(ビットフィネックス)の裁判を扱う権限があることを認め、NYAGに対して同件の調査継続を許可した。今回、正式に調査権限が認められたことで「USDT準備金の不正利用疑惑に関する調査はNYAGの管轄権ではない」として告訴を取りそげるよう訴えていたBitfinexUSDT発行会社であるTetherへの調査が継続されることとなった。

同取引所はニューヨーク州で登録なしに営業を行っていた疑いから、現在の「USDT準備金不正利用問題」に発展。無登録営業・準備金不正利用のいずれに関してもBitfinexは容疑を否定し、そもそも同州で営業していないことなどから「NYAGの管轄ではない」として、NYAGが要求する財務書類の開示などを拒絶していた。しかし、今回NYAGに調査継続の許可が下りたことで、Bitfinex側はこれまでのようにNYAGの要求を拒絶・回避することは不可能となり、調査に進展が予想される。

 

  • NYAG New York Attorney Generalの略称。ニューヨーク州の検事総長・司法長官を意味する。
  • Bitfinex 香港に拠点を構える大手取引所。ステーブルコインとされるテザー(Tether/USDT)を発行するTether社と同取引所運営企業の親会社は同一(iFinex)

 

 

BitfinexTetherの準備金不正利用

取引所Bitfinexは、ステーブルコインであるテザー(USDT)の準備金を不正利用した疑いがあるとされている。

BitfinexTether社から最大9憶ドルを借り入れたのにもかかわらず、8.5億ドルの損失を計上。そしてTether社はUSDTの準備金からBitfinexへ資金を流していたために「資産によって価値が100%裏付けされている」とされていたステーブルコインテザー(USDT)は、実際にはその74%しか担保が行われていなかったのである。このUSDTに関しては、発行当初はアメリカドルと11で価値の裏付けが行われているとされていたが、20193月に利用者への通知なしに利用規約を変更し「すべてのUSDTは準備金によって裏付けられている」「準備金は法定通貨や伝統的な資産、関連会社含む第三者のローン債権を含む」といった内容が掲載されたことなどが問題視されていた。

  • ステーブルコイン Stablecoinはその名の通り、価格が安定したコインとなっている。法定通貨や資産を担保とし価値を担保しているものや他の暗号通貨と連動しているもの、スマートコントラクトで発行しているものなど様々な種類がある。暗号通貨の銀行口座を介さずに送金ができるメリットや法定通貨や資産と連動させることで暗号通貨と比較して価格が安定しているメリットと、法定通貨と暗号通貨の利点を併せ持ったものとなっている。

 

まとめ

これまで「管轄下にあるか、ないか」で争い、調査が進められずにいたBitfinexの問題は、今回ニューヨーク州最高裁判所がNYAGの管轄であることを認めたことから、大きく進展すると予想されている。

 

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参考: NEW YORK COUNTY CLERK [SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK COUNTY OF NEW YORK: COMMERCIAL DIVISION PART 3]

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