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商品・暗号通貨などに変えて不正送金

ベトナムに約20億円を不正送金していた、ベトナム国籍の男性が逮捕された。

逮捕容疑は、日本国内の銀行口座に入金させ、無免許で銀行業務をした疑い、銀行法違反(無免許営業)となっている。地下銀行、銀行法などの免許も持たずに不正に海外送金を行っており、日本国内で集めた日本円を暗号通貨に変えて海外送金したり、物品に変えて犯罪組織へ違法に資金を送っていた。

送金依頼者からは手数料1000円程度を徴収し、依頼の翌日にはベトナムの家族口座などに振り込まれていたようだ。犯罪組織への送金だけでなく、技能実習生の家族あての送金依頼も請け負っていたようだ。海外送金手数料を少しでも抑えたいと考え、少しでも早く資金を送りたいというおもいから、手数料も高く送金にも時間がかかる正規の銀行ではなく、こうしたものを利用してしまうのも、「技能実習生」のおかれている状況を考えれば、仕方ないのかもしれない。

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